洱海,北方光电股份有限公司2018年度报告摘要,优信

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理张百锋、主管管帐作业负责人张沛及管帐组织负责人(管帐主管人员)宋晓梅践组词确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1 首要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

三、重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

解子德

3.2 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优信 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

公司称号 北方光电股份有限公司

法定代表人 李克炎

日期 2019年4月23日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 布告编号:临2019-13

北方光电股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月22日

(二)股东大会举行的地址:陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

(三)

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集,董事长李克炎先生掌管,采纳现场投票及网络投票 方法举行并表决。会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规和公司《规章》的规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事8人,到会5人,董事张百锋、刘贤钊,独立董事范国滨因作业原因未到会本次会议;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、公司董事会秘书及部分高档办理人员列席了本次会议。

二、方案审怨灵死咒议状况

(一)非累积投票方案

1、

方案称号:《2018年年度陈说》

审议效果:经过

表决状况:

2、

方案称号:《2018年度董事会作业陈说》

3、

方案称号:《2018年度监事会作业陈说》

4、

方案称号:《2018年度财务决算陈说》

5、

方案称号:《2018年度利润分配预案》

6、

方案称号:《关于2019年度公司日常相关买卖估计的方案》

7、

方案称号:《关于2019年度新华光公司与华光小原公司日常相关买卖估计的方案》

8、

方案称号:《2019年度财务预算陈说》

9、

方案称号:《未来三年(2018-2020年)股东分红报答规划》

10、

方案称号:《关于修订公司〈规章〉、〈股东大会议事规矩〉和〈董事会议事规矩〉的方案》

(二)

现金分红分段表决状况

(三)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)

关于方案表决的有关状况阐明

方案6触及相关交洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优信易,本次到会会议的相关股东所持股份算计为217,462,306股,对方案6已逃避表决;

方案10触及以特别抉择经过的方案,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

三、律师见证状况 洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优信

1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西岚光律师事务所

律师:赵娟娟、李玲玲

2、

律师见证定论定见:

光电股份本次股东大会的招集及举行程序,到会本次股东大会人员的资历及表决程序均契合《公司法》三千工作可攻略等法令、法规及光电股份《公司规章》的规矩,本次股东大会的抉择合法有用。

四、备检洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优信文洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优函件目录

1、经与会董事和黢怎样读记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

2019年4月23日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-14

第五届董事会第三十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩和公司《规章》的规矩。

2重生之漆黑女爵、会议于2019年4月12日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面告诉的方法奉告各位董事。会议以现场和通讯结合的方法于2019年4月22日在公司会议室举行。

3、会议应参加表决董事8人,实践参加表决董事8人。其间参加现场表决的董事5人,参加通讯表决的董事3人。

二、董事会会议审议状况

会议由董事长李克炎先生掌管。本次董事会会议以记名投票的方法审议了以下方案:

1、审议经过《2019年第一季度陈说》

本方案以8票赞同取得经过,0票对立,0票放弃。

内容详见上海证券买卖所网站www洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优信.sse.com.cn。

2、审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

本方案以8票赞同取得经过,0票对立,0票放弃。

内容详见于同日发表的临2019-15号《关于公司管帐方针改变的布告》。

特此布告。

北方光电股份有限公司董事会

二一九年四月二十三日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-16

第五届监事会第二十二次会议定巨型蜥蜴吃掉婴儿议布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

北方光电股份有限公司第五届监事会第二十二次会议告诉于2019年4月12日以邮件、传真、电话等方法向公司整体监事宣布,会议于2019年4月22日在公司会议室以现场方法举行,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席栗红斌掌管,会议的举行契合《公司法》和公司《规章》的规矩。监事会经过审议,会议作出如下抉择:

1、审议经过《2019年第一星鸿文娱季度陈说》;

监事会周六天气预报对公司2019年第一季度陈说的书面审阅定见:本次季报的编制和审议程序契合法令法规、公司《规章》以及公司的各项办理制度的规矩;本次季报的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司2019年第一季度的运营办理和财务状况;在本陈说作出前,未发现参加季报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

2、审议经过《关于公司管帐政大金鼻祖策改变的方案》;

干王

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

特此布告。

北方光电股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-15

关于管帐方针改变的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的聂组词实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、管帐方针改变状况总述

财政部2017年公布的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则23号一金融资产搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则24号一套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐原则37号一金融东西列报》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起履行新金融东西相关管帐原则。

2019年4月22日,公司举行第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,自2019年1月1日起公司履行上述新管帐方针。详细改变状况如下:

(一)本次改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财政部于2006年2月公布的《企业管帐原则一基本原则》和详细原则,以及后续公布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

(二)本次改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司的管帐方针依照《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则23号一金融资产搬运》、《企业管帐原则24号一套期管帐》、《企业管帐原则37号一金融东西列报洱海,北方光电股份有限公司2018年度陈说摘要,优信》的规矩履行,其他未改变部分仍依照财政部快穿总攻前期紧b公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

二、本次管帐方针改变对公超级天眼今天启用司的影响

1、修订见习噬魂师后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则23号一金融资产搬运》、《企业管帐原则24号一套期管帐》、《企业管帐原则37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“事务形式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判别根据,将金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融资产、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产三类;

(2)将金融资产减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融资产未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融资产减值预备;

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化香功动作图计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

(4)进一步清晰金融资产搬运的判别原则及其管帐处理;

(5)套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好反映企业的危险办理活动。

2、履行新原则对企业的影响

本次管帐方针改变对公司财务状况、运营效果和现金流量无影响。

三、独立董事定见

独立董事以为,公司本次管帐方针改变是根据财政部文件要求施行的,决策程序契合有关法令、法规和公司《规章》的规矩,不存在危害公司及中小股东权益的景象,咱们赞同公司本次管帐方针改变。

特此布告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

公司代码:600184 公司简称:光电股份

2018

年度陈说摘要

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